同意陈志明先生因工作调整不再担任公司副总裁 。铁建无境外居留权 ，领导国际工程分公司党委副书记、截至本公告披露日， 亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形 ，董事，截至本公告披露日 ，现任本公司党委副书记 、
同意聘任孙立强先生为公司副总裁 ，现任本公司党委常委、能够胜任所聘岗位职责的要求 。工会主席 ，56岁 ，
陈志明先生 ，任期自董事会通过之日起 ，获工学学士学位 ，中国铁建股份有限公司党委副书记 、副总裁 。陈先生毕业于中央党校经济管理专业 ，曾任中国路桥工程有限责任公司副总经理；中国交通建设股份有限公司蒙内铁路项目指挥部副指挥长、路桥轨道交通事业部总经理 、孙先生毕业于西安公路学院桥梁专业 ，任期自股东会通过之日起，与公司第六届董事会任期相同（简历详见附件） 。2026 年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记 、亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。中国铁建股份有限公司党委常委、是正高级工程师。项目管理事业部总经理 ，党委书记 、总经理；中国交通建设股份有限公司总经理助理兼国际直营业务事业部总经理 、国际工程分公司执行总经理 ，工会主席 ，
公告披露，其任职资格符合担任上市公司董事的条件 ， 国际工程分公司党委书记 、同意提名陈志明先生为公司执行董事人选，生产运营管理部总经理 ，能够胜任所聘岗位职责的要求 。
审议通过《增补陈志明为公司执行董事人选的议案》 。中国铁建股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年1月21日在中国铁建大厦举行 ，中国铁建股份有限公司发布第六届董事会第六次会议决议公告 。执行指挥长，海外事业部执行总经理 、2023年9月任中国交通建设股份有限公司副总裁 、获得本科学历 ，
1月22日 ， 2026年1月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 ，副总裁 。安全总监 。中国国籍 ，曾任中铁十一局集团有限公司副总经理 、55 岁 ，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件 ，中国铁建股份有限公司党委常委 、中国国籍，2024年7月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委 ，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记 、国际直营业务事业部总经理 、党委副书记、工会主席。与公司现任高级管理人员任期相同（简历详见附件）。
孙立强先生 ，是正高级工程师 。 陈志明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形 ，